Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

CNG TY C? PH?N
 
C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
KHONG S?N & XI M?NG C?N TH?
 
??c l?p - T? do - H?nh phc
----------o0o----------
 
----------o0o----------
S?: 01/2011/BB-?H?C?
 
TP C?n Th?, ngy 29 thng 05 n?m 2012

BIN B?N K? H?P
??I H?I ??NG C? ?NG TH??NG NIN N?M 2011
CNG TY C? PH?N KHONG S?N & XI M?NG C?N TH?

Th?i gian: 09 gi? 30 ngy 29 thng 05 n?m 2012

??a ?i?m: 4-6 Ng Gia T?, P. Tn An , qu?n Ninh Ki?u, TP C?n Th?

Ch? t?a cu?c h?p: ng Thi Minh Thuy?t - Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? Cng ty C? ph?n Khong s?n & Xi M?ng C?n Th?.

Tr??ng ban Th? k: ng Nguy?n Thanh Ph??ng.

N?I DUNG K? H?P

Ph?n 1.Thng qua Bin b?n ki?m tra t? cch c? ?ng

1. Ng??i bo co: ng L H?u Tn
2. T?ng s? c? ph?n c quy?n bi?u quy?t Cng ty pht hnh l 4.600.000 c? ph?n;
3. S? c? ph?n c quy?n bi?u quy?t ?ang l?u hnh l 4.600.000 c? phi?u do 413 c? ?ng s? h?u;
4. T?ng s? c? ?ng m?i tham d? 413 c? ?ng, ??i di?n cho 4.600.000 t?ng s? phi?u bi?u quy?t c?a Cng ty;
5. T?ng s? c? ?ng c m?t tham d? ??i h?i l: 31 c? ?ng, ??i di?n cho 3.724.148 c? ph?n, t??ng ???ng v?i 81 % t?ng s? c? ph?n c quy?n bi?u quy?t;
6. Theo Lu?t doanh nghi?p v ?i?u l? c?a Cng ty, ??i h?i C? ?ng th??ng nin n?m 2012 c?a cng ty C? ph?n Khong s?n & Xi M?ng C?n Th? c ?? ?i?u ki?n ?? ti?p t?c ti?n hnh.

Ph?n 2.Gi?i thi?u Ban Ch? t?a, Ch? t?a k? h?p,

Ban Ch? t?a bao g?m:
- ng Thi Minh Thuy?t - Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? kim T?ng Gim ??c Cng ty
- ng Tr?n K Xi?t Thnh vin H?i ??ng qu?n tr? Cng ty
- ng Tr?n Minh Quang - Thnh vin H?i ??ng qu?n tr? Cng ty
Ch? t?a cu?c h?p l: ng Thi Minh Thuy?t Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr? kim T?ng Gim ??c Cng ty
??i h?i ? thng qua Ban Ch? t?a, Ch? t?a k? h?p v?i t? l? tn thnh l 3.724.148 c? ph?n, chi?m 100% t?ng s? c? ph?n c quy?n bi?u quy?t tham d? ??i h?i.

Ph?n 3.?? c? Ban Th? k ??i h?i v Ban ki?m phi?u

Ban Th? k ??i h?i g?m:
- ng Nguy?n Thanh Ph??ng Tr??ng ban
- B T? Thanh Kim Thnh vin
Ban ki?m phi?u bao g?m:
- ng Nguy?n V?n Th?ng Tr??ng ban
- ng T? Thanh Hng Thnh vin
??i h?i ? thng qua Ban Th? k, Ban Ki?m phi?u v?i t? l? tn thnh l 3.724.148 c? ph?n, chi?m 100% t?ng s? c? ph?n c quy?n bi?u quy?t tham d? ??i h?i.

Ph?n 4.Thng qua Quy ch? lm vi?c c?a ??i h?i

ng Nguy?n Thi Thanh Phong ??c Quy ch? lm vi?c c?a ??i h?i

??i h?i ? thng qua Quy ch? lm vi?c t?i ??i h?i v?i t? l? tn thnh l 3.724.148 c? ph?n, chi?m 100% t?ng s? c? ph?n c quy?n bi?u quy?t tham d? ??i h?i.

Ph?n 5.Bo co k?t qu? s?n xu?t kinh doanh n?m 2011 v k? ho?ch s?n xu?t kinh doanh 2012.

Ng??i bo co: ng Tr?n Minh Quang Thnh vin H?QT
??i h?i bi?u quy?t thng qua Bo co k?t qu? s?n xu?t kinh doanh n?m 2011 v k? ho?ch s?n xu?t kinh doanh 2012, v?i t? l? nh? sau:
- ng Tr?n K Xi?t Thnh vin H?i ??ng qu?n tr? Cng ty
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

Ph?n 6.Ph?n 6. Bo co ti chnh ki?m ton n?m 2011

??i h?i bi?u quy?t thng qua Bo co ti chnh ki?m ton n?m 2011 v?i t? l? nh? sau:
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

Ph?n 7.Bo co ho?t ??ng c?a H?QT v Ban Ki?m Sot trong n?m 2011.

1. Bo co ho?t ??ng c?a H?QT
Ng??i bo co: ng Tr?n Minh Quang Thnh vin H?QT
N?i dung: (bo co ?nh km )
??i h?i bi?u quy?t thng qua Bo co v?i t? l? nh? sau:
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

2. Bo co ho?t ??ng c?a Ban ki?m sot
Ng??i bo co: ng Nguy?n Thi Thanh Phong Thnh Vin Ki?m sot
N?i dung: (bo co ?nh km )
??i h?i bi?u quy?t thng qua Bo co v?i t? l? nh? sau:
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

Ph?n 8.Thng qua vi?c l?a ch?n t? ch?c ki?m ton n?m 2012

Ng??i bo co: ng L Hong Kha Thnh vin H?QT
??i h?i bi?u quy?t thng qua vi?c ?y quy?n cho H?QT Cng ty l?a ch?n m?t trong s? cc Cng ty Ki?m ton (Chi ti?t theo T? trnh s? 01/TTr-?H?C? ngy 10/05/2012) th?c hi?n cng ty ki?m ton n?m 2012 v?i t? l? nh? sau:
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

Ph?n 9.Thng qua ph??ng n phn ph?i l?i nhu?n n?m 2011 v k? ho?ch chia c? t?c n?m 2012.

Ng??i bo co: ng L Hong Kha Thnh vin H?QT
N?i dung: Chi ti?t theo T? trnh s? 01/TTr-?H?C? ngy 10/05/2012
??i h?i bi?u quy?t thng qua Ph??ng n phn ph?i l?i nhu?n v trch l?p cc qu? n?m 2011 v?i t? l? nh? sau:
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

Ph?n 10.Thng qua th lao c?a thnh vin H?i ??ng qu?n tr?, Ban ki?m sot trong n?m 2010 v ?? xu?t ti?n th lao c?a thnh vin H?i ??ng qu?n tr?, Ban ki?m sot n?m 2011

Ng??i bo co: ng L Hong Kha Thnh vin H?QT
N?i dung: Chi ti?t theo T? trnh s? 01/TTr-?H?C? ngy 10/05/2012
??i h?i bi?u quy?t thng qua th lao c?a thnh vin H?i ??ng qu?n tr?, Ban ki?m sot n?m 2011 v ?? xu?t ti?n th lao c?a thnh vin H?i ??ng qu?n tr?, Ban ki?m sot n?m 2012 v?i t? l? nh? sau:
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

Ph?n 11.Ph??ng n chia c? t?c n?m 2011 v chia c? phi?u th??ng.

??i h?i bi?u quy?t thng qua vi?c chia c? t?c n?m 2011 cho c? ?ng hi?n h?u trong tr??ng h?p Cng ty ho?t ??ng kinh doanh c li l 18% (Chi ti?t theo T? trnh s? 01/TTr-?H?C? ngy 10/05/2012) v?i t? l? c? th? nh? sau:
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

Ph?n 12.Thng qua k? ho?ch ??u t?

??i h?i bi?u quy?t thng qua k? ho?ch ??u t? n?m 2012 (Chi ti?t theo T? trnh s? 01/TTr-?H?C? ngy 10/05/2012) v?i t? l? c? th? nh? sau:
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

Ph?n 13.Thng qua vi?c s?a ??i, b? sung ?i?u l? t? ch?c v ho?t ??ng

N?i dung: Chi ti?t theo T? trnh s? 01/TTr-?H?C? ngy 10/05/2012
??i h?i bi?u quy?t thng qua s?a ??i ?i?u l? t? ch?c v ho?t ??ng t? l? nh? sau:
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

Ph?n 14.Ph?n 14. Thng qua vi?c ph chu?n ch?c danh Ch? t?ch H?QT ??ng th?i gi? ch?c v? T?ng gim ??c Cty.

??i h?i bi?u quy?t thng qua vi?c ph chu?n ch?c danh Ch? t?ch H?QT ??ng th?i gi? ch?c v? T?ng Gim ??c Cty v?i t? l? c? th? nh? sau:
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

Ph?n 15.Ph?n 15. Thng qua ch?c danh thnh vin H?QT, tr??ng ban ki?m sot ? b?u t?m th?i v b?u b? sung thnh vin ban ki?m sot.

ng Nguy?n V?n Th?ng Tr??ng ban ki?m phi?u thng qua Quy ch? b?u c? v ti?n hnh b?u c? b? sung thnh vin H?QT v thnh vin Ban ki?m sot.

??i h?i bi?u quy?t v nh?t tr thng qua vi?c ng Phan Hong Tu?n vo thnh vin H?QT thay th? ng L Hong Kha nh? sau:
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

??i h?i bi?u quy?t v nh?t tr thng qua vi?c ng Nguy?n Thi Thanh Phong thay th? ng Ph?m T?n Ng?c gi? ch?c v? Tr??ng ban ki?m sot nh? sau:
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

??i h?i bi?u quy?t v nh?t tr thng qua k?t qu? b?u c? b? sung thnh vin Ban ki?m sot nh? sau:
ng Nguy?n Thanh Ph??ng trng c? vo ch?c v? thnh vin Ban ki?m sot.
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

Ph?n 16.Thng qua D? th?o Ngh? quy?t ??i h?i

ng Thi Minh Thuy?t Ch? t?a ??i h?i ??c D? th?o Ngh? quy?t ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2012.
??i h?i bi?u quy?t v nh?t tr thng qua D? th?o Ngh? quy?t ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2012.
T? l? tn thnh: 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng tn thnh: 0 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t;
T? l? khng c ki?n: 0% t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.


Bin b?n ny ???c l?p h?i 11h30 ngy 29 thng 05 n?m 2012.

??i h?i k?t thc 11h30 cng ngy v Bin b?n k? h?p ???c ??c l?i t?i ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2012, v ???c 100% c? ?ng ??i di?n cho 100% c? ph?n c quy?n bi?u quy?t c m?t t?i ??i h?i bi?u quy?t ??ng thng qua.

TH? K ??I H?I

 
TM. ??I H?I ??NG C? ?NG
 
 
CH? T?A
 
   

NGUY?N THANH PH??NG

 
THI MINH THUY?T